1.4 風險管理
臺鹽各項風險管理係依循相關業務性質,分別由各管理單位負責,並透過稽核室擬定實施風險導向的稽核計畫,再針對各作業存在或潛在風險予以覆核。臺鹽主要鑑別出風險多為經濟以及社會面向,各項風險管理方式與短期臺鹽可能面對的風險和因應措施。
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1.4.1 內部控制管理
臺鹽公司為有效控制企業風險、達成永續經營之理念,建立「內部控制」,並制訂「內部稽核實施細則」;稽核計畫涵蓋臺鹽公司所有營運活動,並以八大交易循環、電腦化資訊系統處理控制作業、管理控制作業及請託關說案件及經營績效管理,協助董事會及經理人檢查及覆核公司內控管理狀況,並適當提供改進建議。此外,臺鹽更進一步於 2022 年 3 月 18 日第十二屆第二十一次董事會通過「內部控制制度聲明書」。
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稽核室協助執行稽核計畫,辦理業務實地查核。稽核報告以電子方式每月送交獨立董事及監察人並提報董事會,就查核發現之缺失持續追蹤直至相關單位業改善完畢。每年舉行一次「董事及監察人與內部稽核人員內部控制制度缺失檢討座談會」,2022 年於 3 月 18 日舉辦,內容為報告 2021 年度稽核工作、內控缺失及異常事項改善情形,落實公司治理制度。
產品安全風險方面,臺鹽就氯化鈉含量 95% 以上之鹽品,已於 2016 年 1 月 1 日開始上傳追溯完整相關資訊至行政院衛生福利部食品藥物管理署「食品追蹤追溯管理系統 ( 非追不可 )」平台。
密切關注國內法規之改動,臺鹽制定有「臺鹽實業股份有限公司產品法規執行及追蹤監督權責規定」及「臺鹽實業股份有限公司產品品質安全委員會組織規定」等規章,並依據「產品品質安全委員會組織規定」設置「法規小組」,除將新法規之收集更新列為日常作業外,每季開會一次,確保公司產品符合法令規範。
1.4.2 整體環境、危機與機會
因應瞬息萬變的全球趨勢,以及國內人口結構與法令規章等變化,臺鹽檢視整體環境,並聚焦三大主要危機和潛在的機會。
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防疫措施
因應新冠肺炎疫情,臺鹽全力配合中央流行疫情指揮中心之政策與規定,並成立緊急應變小組,由總經理擔任召集人,指派相關各部門主管成立緊急應變小組定期召開防疫會議 ,進行防疫事務管理規劃、制定疫情緊急處理原則、規劃異地辦公措施等事項。臺鹽也針對員工進行每周旅遊調查、訪客實名制及掌握國內外差旅紀錄等,做好防疫超前部署,確保企業能維持正常營運,達成永續經營之目標。
臺鹽採取防疫措施如下:
1. 提供問卷調查員工旅遊史、接觸史
2. 增設視訊系統取代出差及實體會議
3. 暫緩室內大型聚會活動
4. 落實各單位 / 場所之清潔消毒,並要求各單位加強體溫量測及戴口罩
5. 各單位分流分層上班動線預先規劃
6. 防疫物資統整採購
7. 訪客實名制及增購熱影像儀測量體溫
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1.4.3 數位化與資訊安全
臺鹽於 2022 年在自動化與數位化方面有許多進展。透過自動化系統,如自動鎖蓋系統,每天能節省約65 萬元,大幅降低人力成本,並且減少員工因長時間工作而產生的手部不適,為員工提供更安全和舒適的工作環境。
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為保障消費者的個人資料,臺鹽訂有「個資保護管理組織要點」、「個人資料風險管理要點」、「個人 資料保護緊急事故應變要點」、「個人資料盤點要點」等相關個資保護規定,確保消費者個人資料不受不當 的使用。消費者申辦臺鹽會員時,也會充分於會員申請書上向消費者告知,填寫申請書的同時,代表同意授 權個人資料使用。臺鹽也嚴格要求同仁恪守對消費者提供個人資料保護之相關規定,嚴守消費者的個人資料 保護,確實執行個人資料安全維護之責。
臺鹽公司與資策會科技法律研究所專案團隊合作,在會員資料作業流程全面導入符合歐盟一般資料保護規則 (Gerneral Data Protection Regulation, GDPR) 的「隱私設計 (Privacy By Design and Default)」概念。透過系 統化的思考與作法,將隱私與個資保護原則融入作業流程中,確保會員個資更有效率地受到完善保護,落實企 業社會責任精神,回應消費者對臺鹽的高度期待。 2022 年臺鹽在客戶服務上的經營客戶服務電話約 97 通 / 週。
2022 年無相關違反法 規情事,即客戶資料未被竊 取、竄改、毀損、滅失或洩 漏而致客戶權益受損事件之 發生。 臺鹽透過數位化轉 型和創新技術的應用,不斷 提升經營效率、產品品質和 服務水平,並將繼續關注資 訊安全,加強資料管理,持 續推動自動化和數位化的措 施,以實現永續經營。
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