1.1 公司治理

臺鹽的公司治理核心係由一群專業管理人、明確規範的相關內部章程,以及經驗傳承的企業文化所構成,秉持永續與誠信的精神執行經營決策。同時,董事會也已於2015年7月董事會審議通過「臺鹽實業股份有限公司企業社會責任實務守則」,除在本業追求發展之外,更致力於公司治理,並且與各方利害關係人保持良好互動,善盡企業社會責任,追求臺鹽的永續未來。

1.1.1 臺鹽治理架構
依循臺灣證券交易所(以下簡稱證交所)「上市上櫃公司治理實務守則」之規定,臺鹽在2014年12月26日訂定「臺鹽實業股份有限公司公司治理實務守則」。為了確保良好的公司治理制度,我們另訂有「公司股東會議事規則」、「董事會議事規則」、「公司併購資訊揭露自律規範」、「公司誠信經營守則」、「董事、監察人暨一級主管以上人員道德行為準則」、「審計委員會組織規程」及「薪資報酬委員會組織規程」等相關章程。臺鹽也在公司官網的投資人專區,以及經由證交所的公開資訊觀測站揭露相關資訊與最新訊息,保持與股東和消費者的良好溝通。

1.1.2 董事會

臺鹽董事委員會包含5席董事、3席獨立董事共計8席,其中有2位董事由女性擔任,女性占比為25%。董事會成員皆具備專業背景,並為善盡監督臺鹽經營的責任,乃依循「公開發行公司董事會議事辦法」訂定「董事會議事規則」,並且定期召開董事會監督公司治理運作情形,包含每月進行經營績效檢討、財務報告、稽核報告等內部控管機制。

董事會依據「董事、監察人暨一級主管以上人員道德行為準則」規範董事的利益迴避原則,依法確實執行,以力求健全治理機能的完善;為鼓勵董事進修,本公司不定期提供臺灣證券交易所、證劵暨期貨市場發展基金會等機關團體所舉辦之課程資訊予董事,安排適合的進修課程,2021董事参加時數共計50小時,平均每人進修時數為6.25小時。有關詳細的董事會成員進修資訊,敬請參閱臺鹽2021年度年報第46頁。

1.1.3永續委員會

為落實推動企業社會責任相關事項,臺鹽公司自2016年成立企業社會責任委員會,現名為臺鹽企業永續委員會,由「公司治理小組」、「客戶關懷與社會公益小組」、「環境永續小組」、「員工照護小組」四大權責小組組成,各小組委員根據議題類別由不同部門所組成,並由公司各單位一級主管兼任。臺鹽持續精進永續治理的理念,進一步責成各小組研議相關之重點永續議題、行動期程與目標,並定期向永續委員會報告,健全臺鹽企業永續經營與落實社會責任。

臺鹽企業永續委員會每半年召開一次,邀請外部顧問與於會議上進行標竿學習,並由各工作小組針對各面向提出下一年度的永續管理提案,以推動本公司永續經營發展。於年初設定該年度各小組欲達成之目標並經過委員會同意後,持續追蹤管理達成所設定之目標,並於年底會議進行目標檢討。臺鹽企業永續委員會已於2021年4月21日、12月 23 日各召開一次會議,討論本公司ESG相關事宜。

臺鹽永續委員會年度目標及執行成果摘要

1.1.4 功能性委員會

臺鹽另涵蓋其他功能性委員會,包含審計委員會、薪資報酬委員會、產品品質安全委員會、職業安全衛生委員會,以及福利委員會,針對賦予的責任進行規劃與管理,同時確保公司營運穩定性與員工照護福利等議題。