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公司治理>董事及監察人選任資訊
 
第十一屆董事會選任獨立董事訊息
 
一、提名暨選任方式
本公司依證交法14-2條規定,於105年6月20日依公司章程規定採候選人提名制,選任具備商務、財務及公司業務所須專業知識之獨立董事2人
 
二、提名過程
本公司依公司法第192條之1及公司章程第二十條規定,於105年3月31日在公開資訊觀測站公告「105年股東常會受理股東提名獨立董事候選人公告」,並業於105年4月6日至105年4月18日止完成受理獨立董事候選人之提名作業,公告期間提名股東有3位,分別提名陳貫平、蔡玉琴、于弘鼎、謝文真及邱俊榮5人為本公司獨立董事候選人,並於105年4月26日第10屆第35次董事會通過5人之資格審查。
 
三、候選人資料
陳貫平

學歷:

台大經濟系

簡歷:

日揚實業有限公司副董事長
佳揚生物科技股份有限公司董事長特別助理
昇達科技股份有限公司獨立董事

現職:

日揚實業有限公司副董事長
佳揚生物科技股份有限公司董事長特別助理
昇達科技股份有限公司獨立董事

持有股份數額::

0

所代表之政府
或法人名稱:

其他相關資料: 

蔡玉琴

學歷:

上海財經大學會計學院博士

簡歷:

安侯建業聯合會計師事務所審計部主任
中國科技大學會計系助理教授

現職:

麗豐股份有限公司獨立董事

持有股份數額::

0

所代表之政府
或法人名稱:

其他相關資料: 

于弘鼎

學歷:

東吳大學電子計算機應用科學系

簡歷:

中國IBM公司UNIX伺服器產品部總經理
IBM中國公司大中華區中階伺服器系統事業部總經理
中國IBM公司華東暨華中區總經理
IBM大中華區製造事業群總經理
台灣IBM總經理

現職:

麗豐股份有限公司獨立董事

持有股份數額::

0

所代表之政府
或法人名稱:

其他相關資料: 

謝文真

學歷:

美國哥倫比亞大學經濟學博士

簡歷:

國立成功大學藝術中心中心主任、圖書館館長、社會科學院代理院長、經濟學系系主任

現職:

國立成功大學經濟學系暨政治經濟研究所教授

持有股份數額::

0

所代表之政府
或法人名稱:

其他相關資料: 

邱俊榮

學歷:

台灣大學經濟學博士

簡歷:

國立中央大學經濟學系主任、管理學院副院長
德明財經科技大學財金學院院長、校長
淡江大學產業經濟學系教授、系主任
東吳大學兼任教授

現職:

國立中央大學經濟學系教授

持有股份數額::

0

所代表之政府
或法人名稱:

其他相關資料: 

 
四、選任過程與結果

本公司於105年6月20日股東常會全面改選董事,選任董事9席,其中獨立董事2席,2席獨立董事當選情形如下:

職稱 候選人姓名 是否當選
獨立董事 陳貫平
獨立董事 蔡玉琴
獨立董事 于弘鼎
獨立董事 謝文真
獨立董事 邱俊榮

 
董事及監察人選任相關訊息

董事及監察人選任相關訊息
依本公司章程規定,設董事七至九人、監察人三人,其中獨立董事二人、非獨立董事五至七人,獨立董事之選舉採候選人提名制。董事選舉時,應依公司法第198條規定辦理,獨立董事與非獨立董事一併進行選舉,分別計算當選名額,由所得選票代表選舉權較多者,當選為獨立董事及非獨立董事。董事及監察人由股東會就有行為能力之人選任之,任期均為三年,惟第九屆任期為二年六個月,連選得連任。
本公司於民國105年6月20日召開105年股東常會全面改選第十一屆董事及監察人,共選任董事9人(含獨立董事2人)及監察人3人,新任董事及監察人姓名及簡歷如下:
董事:
經濟部代表人:陳啟昱;臺鹽實業股份有限公司董事長
經濟部代表人:鄭國榮;經濟部參事兼法規委員會執行秘書
經濟部代表人:陳思明;經濟部國營會組長
經濟部代表人:禹介民;和昇休閒開發公司董事長
經濟部代表人:尤雯雯;長昀國際法律事務所律師
(註:原經濟部代表人禹介民,於105年6月27日改派尤雯雯擔任)
經濟部代表人:賴政能;臺鹽實業股份有限公司通霄廠值班工程師
張雅琍 : 寶得利國際股份有限公司董事長
國泰世華商業銀行受託保管百福亞洲有限公司代表人: 梁木春 ; 中敦國際股份有限公司董事長 
獨立董事:謝文真 ; 國立成功大學經濟學系暨政治經濟研究所教授
獨立董事:蔡玉琴 ; 麗豐股份有限公司獨立董事
監察人:
監察人:余慶坤 ; 苗栗縣後龍游泳協會常務監事
監察人:葉義雄;全國工業總會常務監事、台灣紡織產業綜合研究所副董事長
監察人:李命志;淡江大學商管學院財金系教授

 

 
選舉董事及監察人辦法  

本公司股東會選舉董事、監察人辦法

                                                                                                     101.6.28股東常會修訂

第一條
本公司董事及監察人之選舉,除法令或章程另有規定者外,依本辦法辦理。
 
第二條
本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
董事間應有超過半數之席次,不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。
第三條
本公司監察人應具備下列之條件:
一、誠信踏實。
二、公正判斷。
三、專業知識。
四、豐富之經驗。
五、閱讀財務報表之能力。
監察人之設置應參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法有關獨立性之規定,選任適當之監察人,以強化公司風險管理及財務、營運之控制。
監察人間或監察人與董事間,應至少一席以上,不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。
監察人不得兼任公司董事、經理人或其他職員,且宜在國內有住所,以即時發揮監察功能。
第四條
本公司獨立董事之資格,應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。
本公司獨立董事之選任,應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定,並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。
第五條
董事因故解任,致不足五人者,公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者,公司應自事實發生之日起六十日內,召開股東臨時會補選之。
獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書規定者,應於最近一次股東會補選之;獨立董事均解任時,應自事實發生之日起六十日內,召開股東臨時會補選之。
監察人因故解任,致人數不足公司章程規定者,宜於最近一次股東會補選之。但監察人全體均解任時,應自事實發生之日起六十日內,召開股東臨時會補選之。
第六條
本公司董事及監察人之選舉採用單記名累積選舉法,每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分開選舉數人。
第七條
董事會應製備與應選出董事及監察人人數相同之選舉票,並加填其權數,分發出席股東會之股東,選舉人之記名,得以在選舉票上所印出席證號碼代之。
第八條
本公司董事及監察人依公司章程所定之名額,分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權,由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選,如有二人以上得權數相同而超過規定名額時,由得權數相同者抽籤決定,未出席者由主席代為抽籤。
第九條
選舉開始前,應由主席指定計票員及具有股東身分之監票員各若干人,執行各項有關職務。投票箱由董事會製備之,於投票前由監票員當眾開驗。
第十條
被選舉人如為股東身分者,選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號;如非股東身分者,應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時,選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱,亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名;代表人有數人時,應分別加填代表人姓名。
第十一條
選舉票有下列情事之一者無效:
一、不用董事會製備之選票者。
二、以空白之選票投入投票箱者。
三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。
四、所填被選舉人如為股東身分者,其戶名、股東戶號與股東名簿不符者;所填被選舉人如非股東身分,其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。
五、除填被選舉人之戶名 (姓名) 或股東戶號 (身分證明文件編號) 及分配選舉權數外,夾寫其他文字者。
六、所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。
七、所填被選舉人人數超過規定之名額者。
八、所填被選舉獨立董事,不在獨立董事候選人名單者。
第十二條
投票完畢後當場開票,開票結果由主席當場宣布董事及監察人當選名單。
第十三條
當選之董事及監察人由本公司董事會分別發給當選通知書。
第十四條
本辦法由股東會通過後施行,修正時亦同。
中華民國八十七年十一月二十六日股東常會訂定
中華民國九十一年三月二十八日股東常會第一次修訂
中華民國九十二年四月十六日股東常會第二次修訂
中華民國九十二年六月二十六日第一次股東臨時會第三次修訂
中華民國九十三年五月七日股東常會第四次修訂
中華民國九十六年六月十五日股東常會第五次修訂
中華民國一○一年六月二十八日股東常會第六次修訂

 

 
 
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