審計委員會(獨董)與內部稽核主管溝通情形

一、獨立董事與內部稽核主管之溝通政策 (一)依據董事會決議,每年舉行「董事與內部稽核人員內部控制制度檢討座談會」乙次,並將座談會會議記錄提報董事會報告。 (二)依本公司審計委員會組織規程,每季至少召開一次會議,稽核主管於審計委員會召開時報告稽核業務執行情形,其內容包括依據年度稽核計畫執行之稽核事項、自行檢查結果、內外部稽核查核重大查核意見及改善辦理情形等。 二、歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要 以下記錄審計委員會(獨董)與內部稽核主管溝通情形要點,並回覆處理執行結果於 此。

請選擇年度:

2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
日期 溝通重點 溝通及處理執行結果

2024/03/11

於第2屆11次審計委員會提報下列案件:
一、提報113年1、2月之業務查核結果、稽核缺失及建議之追蹤案:
(一)1月份查核對象為臺鹽綠能股份有限公司及總公司共2大項管理作業。
(二)2 月份查核對象為總公司共15大項管理作業。
二、提報「112年度內部控制制度聲明書」,就會計師審查、自檢及內稽等查核結果,判斷112年度內部控制制度有效。

就獨董所提建議進行討論,並將報告提報董事會。

2024/02/01

於第2屆第10次審計委員會提報112年11月-12月分別就進口鹽儲運所、通霄精鹽廠及總公司共21項目之業務查核結果、稽核缺失及建議之追蹤案件。

獨立董事對於報告內容無相關建議,續提報董事會。

2023/11/09

於第2屆第9次審計委員會提報下列案件:
一、112年9-10月就高雄營業所及台北營業所「銷售及收款循環」等共20項之業務查核結果、稽核缺失及建議之追蹤案件。
二、113年度稽核計畫提案討論。

一、獨立董事對於本公司112年9月至10月稽核報告內容無相關建議。
二、就獨立董事所提建議進行說明與討論。

2023/09/22

獨立董事與稽核主管單獨溝通會議討論事項:
討論113年稽核計畫。

就獨董所提建議進行說明與討論。

2023/09/22

於第2屆第8次審計委員會提報下列案件:
一、112年7 月份業務稽核分別對台中營業所之「銷售及收款循環」、「零用金及票據領用」、「擔保品」、「盤點」、「印鑑使用」、「薪工循環」;總公司之「銷售及收款循環」及「衍生性商品」等管理作業共 7 大項目進行實地查核。
二、112年8 月份業務稽核分別對生技保健廠「生產循環」、「不動產、廠房及設備循環」、「盤點」、「客訴」、「環境安全與職業安全衛生」、「產品安全及法令規章遵循事項」、「勞務契約」;總公司「請託關說」、「經營績效」、「金融商品交易」、「資金貸與他人」、「背書保證或提供保證」、「衍生性商品」等管理作業,共 13 大項目進行實地查核。

獨立董事對於報告內容無相關建議,續提報董事會。

2023/07/31

於第2屆第7次審計委員會提報下列案件:
一、112年4月份業務稽核分別對七股鹽場「生產循環」、「不動產、廠房及設備循環」、「盤點」、「客訴」、「環境安全與職業安全衛生」;總公司「內部重大資訊處理」及「衍生性商品」等共7大管理作業進行實地查核。
二、112年5月份業務稽核分別對通霄精鹽廠「採購及付款循環」、「零用金及票據領用」、「擔保品」、「印鑑使用」、「薪工循環」;總公司「請託關說」、「經營績效」、「金融商品交易」、「資金貸與他人」、「背書保證或提供保證」及「衍生性商品」等共11大項目進行實地查核。
三、112年6月份業務稽核分別就臺鹽綠能股份有限公司(以下簡稱臺綠公司)「子公司監理作業

獨立董事對於報告內容無相關建議,續提報董事會。

2023/04/28

於第2屆第6次審計委員會提報下列案件:
112年3月份業務稽核分別對總公司「薪工循環」、「零用金及票據領用」、「擔保品」、「印鑑使用」、「職務代理人」、「電腦化資訊系統控制作業」、「個人資料安全」、「取得或處分資產」、「財產管理」及「衍生性商品」等管理作業共10大項目進行實地查核。

獨立董事對報告內容無相關建議,續提報董事會。

2023/03/10

舉行112年度董事與內部稽核人員內部控制制度檢討座談會,溝通事項摘要如下: 報告111年度稽核工作,例如執行每月稽核計畫,辦理業務實地查核;透過稽核群組,不定期通知查核發之缺失及辦理內控座談會等事項。

董事就子公司監理提出相關建議。

2023/03/10

於第2屆5次審計委員會提報下列案件:
一、112年1、2月之業務查核結果、稽核缺失及建議之追蹤案:
(一)1月份查核對象為生技妝品廠及總公司共8大項管理作業。
(二)2 月份查核對象為總公司共11大項管理作業。
二、提報「111年度內部控制制度聲明書」,就會計師審查、自檢及內稽等查核結果,判斷111年度內部控制制度有效。
三、報告本公司110年及111年存貨結構差異分析。

獨立董事對於報告內容無相關建議,將提報董事會。

2023/02/03

於第2屆第4次審計委員會提報下列案件:
一、111年11月份業務稽核分別對通霄精鹽廠「生產循環」之品質管制、倉儲、下腳等管理作業、「不動產、廠房及設備循環」、「盤點」、「客訴」、「環境安全與職業安全衛生管理作業及法令遵循管理作業」、「產品安全管理作業及法令遵循管理作業」;總公司「經營績效」、「金融商品交易」、「請託關說」及「衍生性商品」等管理作業共10大項目進行實地查核。
二、111年12月份業務稽核分別就臺鹽綠能股份有限公司「子公司監理作業」;總公司「資金貸與他人」、「背書保證或提供保證」及「衍生性商品」等管理作業共4大項目進行實地查核。

獨立董事對於報告內容無相關建議,續提報董事會。

2022/11/04

於第2屆第3次審計委員會提報下列案件:
一、111年9月份業務稽核七股鹽場及總公司之「採購及付款循環」等9大項;111年10月份業務稽核臺北營業所「銷售及收款循環」等11大項目查核情形。
二、112年度稽核計畫提案討論。

獨立董事對於報告內容無相關建議,續提報董事會。

2022/09/23

獨立董事與稽核主管單獨溝通會議討論事項:
討論112年稽核計畫。

就獨董所提建議進行說明與討論。

2022/09/23

於第2屆第2次審計委員會提報下列案件:
一、111年7月份業務稽核分別對進口鹽儲運所「生産循環」之品質管制、倉儲管理及下脚管理、「不動産、廠房及設備循環」、「盤點作業」、「客訴作業」、「環境安全與職業安全衛生管理作業」、「薪工循環」、「零用金及票據領用」;總公司「衍生性商品」等管理作業共8大項目進行實地查核。
二、111年8月份業務稽核分別對台中營業所「銷售及收款循環」、「零用金及票據領用」、「擔保品」、「盤點」、「印鑑使用」、「薪工循環」;總公司「銷售及收款循環」、「經營績效」、「金融商品交易」、「請託關說」及「衍生性商品」等管理作業共10大項目進行實地查核。

獨立董事對於報告內容無相關建議,續提報董事會。

2022/07/29

於第2屆第1次審計委員會提報下列案件:
一、111年5月份業務稽核分別對通霄精鹽廠「請購及付款循環」、「零用金及票據領用」、「擔保品」、「印鑑使用」、「薪工循環」;總公司「經營績效」、「金融商品交易」、「請託關說」及「衍生性商品」等共9大項目進行實地查核。
二、111年6月份業務稽核分別就臺鹽綠能股份有限公司「子公司監理作業」;生技妝品廠「採購及付款循環」、「零用金及票據領用」、「擔保品」、「印鑑使用」及「薪工循環」;總公司「取得或處分資產」、「資金貸與他人」、「背書保證或提供保證」及「衍生性商品」等共10大項目進行實地查核。

董事對於報告內容無相關建議,將提報董事會。

2022/04/29

於第1屆第18次審計委員會提報下列案件:
一、111年3月份業務稽核分別就生技保健廠(原生技一廠及二廠)「請購及付款迴圈」、「零用金及票據領用」、「擔保品」、「印鑒使用」、「薪工迴圈」;總公司「電腦化資訊系統控制作業之資訊系統存取控制與資通安全控制」、「個人資料安全」、「資金貸與他人」、「背書保證或提供保證」及「衍生性商品」等管理作業共10大專案進行實地查核。
二、111年4月份業務稽核就總公司「薪工迴圈」、「零用金及票據領用」、「擔保品」、「印鑒使用」、「關係人交易」、「職務代理人」、「融資迴圈」、「投資」、「財產」及「衍生性商品」等管理作業共10大專案進行實地查核。

董事對於報告內容無相關建議,將提報董事會。

2022/04/29

於第1屆第18次審計委員會提報下列案件:
一、111年3月份業務稽核分別就生技保健廠(原生技一廠及二廠)「請購及付款循環」、「零用金及票據領用」、「擔保品」、「印鑑使用」、「薪工循環」;總公司「電腦化資訊系統控制作業之資訊系統存取控制與資通安全控制」、「個人資料安全」、「資金貸與他人」、「背書保證或提供保證」及「衍生性商品」等管理作業共10大項目進行實地查核。
二、111年4月份業務稽核就總公司「薪工循環」、「零用金及票據領用」、「擔保品」、「印鑑使用」、「關係人交易」、「職務代理人」、「融資循環」、「投資」、「財產」及「衍生性商品」等管理作業共10大項目進行實地查核。

董事對於報告內容無相關建議,將提報董事會。

2022/03/18

於第1屆17次審計委員會提報下列案件:
一、111年1、2月之業務查核結果、稽核缺失及建議之追蹤案:
(一)1月份之查核對象及項目為高雄營業所「銷售及收款循環」、「零用金及票據領用」、「擔保品」、「盤點」、「印鑑使用」、「薪工循環」及總公司「衍生性商品管理」等管理作業。
(二)2月份之查核對象及項目為總公司「研發循環」、「內線交易」、「董事會議事運作」、「薪資報酬委員會運作」、「審計委員會議事運作」、「經營績效」、「金融商品交易」、「請託關說」及「衍生性商品」等管理作業。
二、提報「110年度內部控制制度聲明書」,就會計師審查、自檢及內稽等查核結果,判斷110年度內部控制制度有效。

獨立董事對於報告內容無相關建議,將提報董事會。

2022/03/18

舉行111年度董事與內部稽核人員內部控制制度檢討座談會,溝通事項摘要如下: 報告110年度稽核工作,例如執行每月稽核計畫,辦理業務實地查核;透過稽核群組,不定期通知查核發之缺失及辦理內控座談會等事項。

董事就子公司監理提出相關建議。

2022/01/21

於第1屆第16次審計委員會提報下列案件:
一、110年11月份業務稽核分別對通霄精鹽廠「生產循環」之品質管制、倉儲、下腳等管理作業、「不動產、廠房及設備循環」、「盤點」、「環境安全及職業安全衛生管理作業」、「產品安全管理作業及法令遵循管理作業」;總公司「經營績效」、「金融商品交易」及「衍生性商品」等共8大項目實地查核。
二、110年12月份業務稽核分別就臺鹽綠能股份有限公司「子公司監理作業」;總公司「關係人交易」、「資金貸與他人」、「背書保證或提供保證」及「衍生性商品」等管理作業共5大項目實地查核。

就獨董所提問題進行追蹤與溝通,並將報告提報董事會。

2021/11/05

獨立董事與稽核主管單獨溝通會議討論事項:
討論110年1-10月稽核報告所列缺失及改善情形。

稽核主管就獨董所提問題進行討論與溝通。

2021/11/05

於第1屆第15次審計委員會提報下列案件:
一、110年9月就臺北營業所「銷售及收款循環」等14大項目及110年10月進口鹽儲運所「採購及付款循環」等6大項目之業務查核結果、稽核缺失及建議之追蹤案件。
二、111年度稽核計畫提案討論。

一、董事對於本公司110年9月至10月稽核報告內容無相關建議。
二、董事會通過本公司112年度稽核計畫。

2021/09/24

於第1屆第14次審計委員會報告110年7、8月份業務稽核結果:
1.110年7月份業務稽核分別對七股鹽場「生產循環」、「不動產、廠房及設備循環」、「盤點作業」、「客訴管理作業」、「環境安全與職業安全衛生管理作業」;總公司「衍生性商品管理作業」等共6大項目進行實地查核。
2.110年8月份業務稽核分別對台中營業所「銷售及收款循環」、「零用金及票據領用」、「擔保品」、「盤點」、「印鑑使用」、「薪工循環」;總公司「銷售及收款循環」、「經營績效」、「金融商品交易」及「衍生性商品」等管理作業共9大項目進行實地查核。

董事對於報告內容無相關建議,將提報董事會。

2021/07/30

於第1屆13次審計委員會提報110年5、6月之業務查核結果、稽核缺失及建議之追蹤案:
1.110年5月之查核對象及項目為通霄精鹽廠「請購及付款循環」,「客訴」,「零用金及票據領用」,「擔保品」,「印鑑使用」,「薪工循環」;總公司「經營績效」、「金融商品交易」及「衍生性商品」等管理作業。
2.110年6月之查核對象及項目為生技保健廠「生產循環」,「不動產、廠房及設備循環」,「盤點」,「客訴」,「環境安全與職業安全衛生」,「產品安全及法令規章遵循事項」;總公司「資金貸與他人」,「背書保證或提供保證」及「衍生性商品」等管理作業。

董事對於報告內容無相關建議,將提報董事會。

2021/04/30

於1屆12次審計委員會提報下列案件:
一、提報110年3、4月之業務查核結果、稽核缺失及建議之追蹤案。
1.110年3月之查核對象及項目為總公司「零用金及票據領用」,「擔保品」,「印鑑使用」,「薪工循環」,「職務代理人管理」,「電腦化資訊系統控制作業」,「個人資料安全」,「取得處分資產」,「財產管理」,「資金貸與他人」、「背書保證或提供保證」及「衍生性商品」等管理作業。
2. 110年4月之查核對象及項目為高雄營業所「銷售及收款循環」,「零用金及票據領用」,「擔保品」,「盤點」,「印鑑使用」,「薪工循環」等管理作業。

董事對於報告內容無相關建議,將提報董事會。

2021/04/30

舉行110年度董事與內部稽核人員內部控制制度檢討座談會,溝通事項摘要如下: 報告109年度稽核工作,例如執行每月稽核計畫,辦理業務實地查核;透過稽核群組,不定期通知查核發之缺失及辦理內控座談會等事項。

董事對於報告內容無相關建議。

2021/03/22

於1屆11次審計委員會提報下列案件:
一、提報110年1、2月之業務查核結果、稽核缺失及建議之追蹤案。
1.110年1月之查核對象及項目為生技妝品廠「生產循環」,「不動產、廠房及設備循環」,「盤點」,「客訴」,「環境安全與職業安全衛生作業及法令遵循」;總公司「衍生性商品」等管理作業。
2.110年2月之查核對象及項目為總公司「研發循環」,「內線交易」等管理作業。
二、提報核議「109年度內部控制制度聲明書」,就主管機關檢查、會計師專案審查、自行檢檢查及內部稽核等查核結果,判斷本公司109年度內部控制制度係屬有效。

1.董事對於報告內容無相關建議,將提報董事會。
2.董事對於報告內容無相關建議,將提報董事會核議。

2021/01/28

於第1屆第10次審計委員會,提報109年11月至12月就通霄精鹽廠「生產循環」,總公司「銷售及收款循環」等項目之業務查核結果、稽核缺失及建議之追蹤案。

董事對於報告內容無相關建議。

2020/11/06

一、於第1屆第9次審計委員會,提報本公司109年9月至10月有關七股鹽場「採購及付款循環」, 臺北營業所「銷售及收款循環」及總公司「財務報表編製流程」,「負債承諾及或有事項」,「財務資訊」,「預算管理」,「金融商品交易」與「衍生性商品」管理作業等項目之業務查核結果。另,本次無稽核缺失及建議之追蹤案件。
二、於第1屆第9次審計委員會,提報本公司110年度稽核計畫。

一、董事對於本公司109年9月至10月稽核報告內容無相關建議。
二、董事會通過本公司110年度稽核計畫,並於109年12月4日申報完畢。

2020/09/21

於第1屆第8次審計委員會,提報本公司109年7月至8月有關生技妝品廠「採購及付款循環」,高雄營業所「銷售及收款循環」及總公司「取得處分資產」,「財產管理」,「投資管理」與「衍生性商品」管理作業等項目之業務查核結果。另,本次無稽核缺失及建議之追蹤案件。

董事對於報告內容無相關建議。

2020/07/31

於第1屆第7次審計委員會,提報本公司109年4月至6月分別就臺鹽綠能股份有限公司「子公司監理作業」,通霄精鹽廠「請購及付款循環」,進口鹽儲運所「生産循環」及總公司「經營績效」、「金融商品交易」、「請託關說」與「衍生性商品」管理作業等項目之業務查核結果、稽核缺失及建議之追蹤案。

董事對於報告內容無相關建議。

2020/04/30

於第1屆第6次審計委員會,提報本公司109年4月就臺鹽綠能股份有限公司「子公司監理作業」;總公司「金融商品交易」及「衍生性商品」等項目之業務查核結果、稽核缺失及建議之追蹤案。

董事對於報告內容無相關建議。

2020/03/20

舉行109年度董事與內部稽核人員內部控制制度檢討座談會,溝通事項摘要如下: 報告108年度稽核工作,例如執行每月稽核計畫,辦理業務實地查核;透過稽核群組,不定期通知查核發之缺失及辦理內控座談會等七項。

董事對於報告內容無相關建議。

2020/03/20

於第1屆第5次審計委員會,提報109年2月就總公司「研發循環」,「內線交易」,「董事會運作」,「薪酬報酬委員會運作」,「審計委員會運作」,「經營績效」等管理作業之業務查核結果、稽核缺失及建議之追蹤案。

董事對於報告內容無相關建議。

2020/02/21

於第1屆第4次審計委員會,提報108年10月至109年1月就通霄精鹽廠與生技妝品廠「生產循環」,臺鹽(廈門)進出口有限公司「子公司監理作業」,臺中營業所「銷售及收款循環」等項目之業務查核結果、稽核缺失及建議之追蹤案。

董事對於報告內容無相關建議。

2019/10/03

1.於第1屆第3次審計委員會,提報108年8月至9月就高雄營業所與臺北營業所「銷售及收款循環」及「擔保品管理作業」等項目之業務查核結果、稽核缺失及建議之追蹤案。2.109年度稽核計畫提案討論。

董事對於稽核報告內容及109年度稽核計畫無相關建議。

2019/07/26

於第1屆第1次審計委員會,提報108年5月至7月就通霄精鹽廠及進口鹽儲運所「採購及付款循環」;臺中營業所「銷售及收款循環」及總公司「經營績效」等項目之業務查核結果、稽核缺失及建議之追蹤案。

董事對於報告內容無相關建議。

2019/01/25

舉行108年度董事與內部稽核人員內部控制制度檢討座談會,溝通事項摘要如下:報告107年度稽核工作,例如執行每月稽核計畫,辦理業務實地查核;彙整內控缺失及異常事項改善情形,作為考核參考及每季彙整通案性缺失資料,函請各單位避免再發生類似缺失等七項。

董事對於報告內容無相關建議, 審議通過後提報董事會。

審計委員會(獨董)與會計師溝通情形

審計委員會(獨董)與會計師至少每年二次定期會議,會計師就本公司及子公司財務報表核閱或查核結果向獨立董事報告,並說明財務報告重要交易事項及內部控制查核情形;如遇重大、特殊事項或相關法令要求,則不定期列席審計委員會,進行說明與溝通。 以下詳細記錄審計委員會(獨董)與會計師溝通情形要點,並回覆處理執行結果於此。

請選擇年度:

2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
日期 溝通重點 溝通及處理執行結果

2024/03/11

會計師與治理單位溝通會議(係簽證會計師與獨立董事單獨溝通之會議)
1.會計師獨立性評估。
2.客戶聲明書之內容。
3.112年度個體及合併財務報告查核結果說明。
4.關鍵查核事項。

會計師親自列席並就獨董所提問題進行討論與溝通。

2024/02/01

會計師與治理單位溝通會議(會計師與獨立董事單獨溝通之會議)
1.會計師獨立性評估。
2.客戶聲明書之內容。
3.112年度合併及個體財務報告初步查核情形說明。
4.關鍵查核事項。

會計師親自列席並就獨董所提問題進行討論與溝通。

2023/11/09

第二屆第九次審計委員會:112年第3季合併財務報告核閱結果說明。

全體出席獨立董事同意照案通過,112年第3季合併財務報告續提請董事會決議。

2023/07/31

第二屆第七次審計委員會:112年第2季合併財務報告核閱結果說明。

全體出席獨立董事同意照案通過,112年第2季合併財務報告續提請董事會決議。

2023/04/28

第二屆第六次審計委員會:112年第1季合併財務報告核閱結果說明。

全體出席獨立董事同意照案通過,112年第1季合併財務報告續提請董事會決議。

2023/03/10

第二屆第五次審計委員會:
1.111年度合併及個體財務報告查核結果說明。
2.安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於112年至114年提供之非確信服務清單說明。

全體出席獨立董事同意照案通過。另111年度合併及個體財務報告續提請董事會決議。

2023/02/03

會計師與治理單位溝通會議(係簽證會計師與獨立董事單獨溝通之會議)
1.會計師獨立性評估。
2.客戶聲明書之內容。
3.111年度合併及個體財務報告初步查核情形說明。
4.關鍵查核事項。
5.近期法令更新說明。

會計師親自列席並就獨董所提問題進行討論與溝通。

2022/11/04

第二屆第三次審計委員會:111年第3季合併財務報告核閱結果說明。

全體出席獨立董事同意照案通過,111年第3季合併財務報告續提請董事會決議。

2022/07/29

第二屆第一次審計委員會:111年第2季合併財務報告核閱結果說明。

全體出席獨立董事同意照案通過,111年第2季合併財務報告續提請董事會決議。

2022/04/29

第一屆第十八次審計委員會:111年第1季合併財務報告核閱結果說明。

全體出席獨立董事同意照案通過,111年第1季合併財務報告續提請董事會決議。

2022/03/18

110年度合併及個體財務報告查核結果說明。

全體出席獨立董事同意照案通過,110年度合併及個體財務報告續提請董事會決議。

2022/01/21

會計師與治理單位溝通會議(係簽證會計師與獨立董事單獨溝通之會議)
1.會計師獨立性評估。
2.客戶聲明書之內容。
3.110年度合併及個體財務報告初步查核情形說明。
4.關鍵查核事項。
5.近期法令更新說明。

會計師親自列席並就獨董所提問題進行討論與溝通。

2021/11/05

第一屆第十五次審計委員會:110年第3季合併財務報告核閱結果說明。

全體出席獨立董事洽悉;110年第3季合併財務報告續提報董事會。

2021/07/30

第一屆第十三次審計委員會:110年第2季合併財務報告核閱結果說明。

全體出席獨立董事洽悉;110年第2季合併財務報告續提報董事會。

2021/04/30

第一屆第十二次審計委員會:110年第1季合併財務報告核閱結果說明。

全體出席獨立董事洽悉;110年第1季合併財務報告續提報董事會。

2021/03/22

會計師與治理單位溝通會議(係簽證會計師與獨立董事單獨溝通之會議):
1.109年度合併及個體財務報告查核結果。
2.關鍵查核事項。
3.公司治理評鑑相關建議。

會計師親自列席並就獨董所提問題進行討論與溝通;109年度合併及個體財務報告續提請審計委員會審議及董事會決議。

2021/01/28

會計師與治理單位溝通會議:
1.會計師獨立性評估。
2.客戶聲明書之內容。
3.109年度合併及個體財務報告初步查核情形說明。
4.關鍵查核事項。
5.近期法令更新說明。

會計師親自列席並就獨董所提問題進行討論與溝通。

2020/11/06

第一屆第九次審計委員會:109年第3季合併財務報告核閱結果說明。

全體出席獨立董事洽悉;109年第3季合併財務報告續提報董事會。

2020/07/31

第一屆第七次審計委員會:
1.109年第2季合併財務報告核閱結果說明。
2.提升企業編製財務報告計畫說明。
3.近期法令更新說明。

全體出席獨立董事洽悉;109年第2季合併財務報告續提報董事會。

2020/04/30

第一屆第六次審計委員會:109年第1季合併財務報告核閱結果說明。

全體出席獨立董事洽悉;109年第1季合併財務報告續提報董事會。

2020/03/20

第一屆第五次審計委員會:108年度合併及個體財務報告查核結果說明。

全體出席獨立董事同意照案通過,108年度合併及個體財務報告續提請董事會決議。

2020/02/21

會計師與治理單位溝通會議:
1.會計師獨立性評估。
2.108年度合併及個體財務報告查核情形說明。
3.關鍵查核事項。
4.近期法令更新說明。

會計師親自列席並就獨董所提問題進行討論與溝通。

2019/11/01

第一屆第三次審計委員會:108年第3季合併財務報告核閱結果說明。

全體出席獨立董事洽悉;108年第3季合併財務報告續提報董事會。

2019/07/26

第一屆第一次審計委員會:
1.108年第2季合併財務報告核閱結果說明。
2.關鍵查核事項溝通。
3.說明預計查核項目及時程。
4.說明公司治理評鑑系統。
5.近期法令更新說明。

全體出席獨立董事洽悉;108年第2季合併財務報告續提報董事會。

2019/03/22

會計師就107年度合併及個體財務報告查核結果進行說明,並與獨立董事溝通。

會計師親自列席並就獨董所提問題進行討論與溝通。

2018/11/02

會計師就107年第3季合併財務報告核閱結果進行說明,並與獨立董事溝通。

會計師親自列席並就獨董所提問題進行討論與溝通。