2024/07/29

于第2届13次审计委员会提报113年4~6月之业务查核结果、稽核缺失及建议之追踪案:
一、4月份查核对象为通霄精盐厂及总公司共9大项管理作业。
二、5月份查核对象为七股盐场及总公司共9大项管理作业。
三、6月份查核对象为台盐(厦门)进出口有限公司及总公司共3大项管理作业。

独立董事对报告内容无相关建议，续提报董事会。

2024/04/29

举行113年度董事与内部稽核人员内部控制制度检讨座谈会，沟通事项摘要如下： 报告112年度稽核工作，例如执行每月稽核计划，办理业务实地查核；透过稽核群组，不定期通知查核发之缺失及办理内控座谈会等事项。

董事就缺失改善提出相关建议。

2024/04/29

于第2届12次审计委员会提报下列案件:
113年3月份业务稽核分别对生技妆品厂「采购及付款循环」、「薪工循环」、「零用金及票据领用」、「担保品」、「印鉴使用」、「生产循环」；总公司「计算机化信息系统控制作业之信息系统访问控制及资通安全检查作业」、「个人资料安全」及「衍生性商品」等共9大项目进行实地查核。

独立董事对报告内容无相关建议，续提报董事会。

2024/03/11

于第2届11次审计委员会提报下列案件:
一、提报113年1、2月之业务查核结果、稽核缺失及建议之追踪案:
(一)1月份查核对象为台盐绿能股份有限公司及总公司共2大项管理作业。
(二)2 月份查核对象为总公司共15大项管理作业。
二、提报「112年度内部控制制度声明书」，就会计师审查、自检及内稽等查核结果，判断112年度内部控制制度有效。

就独董所提建议进行讨论，并将报告提报董事会。

2024/02/01

于第2届第10次审计委员会提报112年11月-12月分别就进口盐储运所、通霄精盐厂及总公司共21项目之业务查核结果、稽核缺失及建议之追踪案件。

独立董事对于报告内容无相关建议，续提报董事会。

2023/03/10

举行112年度董事与内部稽核人员内部控制制度检讨座谈会，沟通事项摘要如下： 报告111年度稽核工作，例如执行每月稽核计划，办理业务实地查核；透过稽核群组，不定期通知查核发之缺失及办理内控座谈会等事项。

董事就子公司监理提出相关建议。

2023/03/10

于第2届5次审计委员会提报下列案件:
一、112年1、2月之业务查核结果、稽核缺失及建议之追踪案:
(一)1月份查核对象为生技妆品厂及总公司共8大项管理作业。
(二)2 月份查核对象为总公司共11大项管理作业。
二、提报「111年度内部控制制度声明书」，就会计师审查、自检及内稽等查核结果，判断111年度内部控制制度有效。
三、报告本公司110年及111年存货结构差异分析。

独立董事对于报告内容无相关建议，将提报董事会。

2023/02/03

于第2届第4次审计委员会提报下列案件:
一、111年11月份业务稽核分别对通霄精盐厂「生产循环」之质量管理、仓储、下脚等管理作业、「不动产、厂房及设备循环」、「盘点」、「客诉」、「环境安全与职业安全卫生管理作业及法令遵循管理作业」、「产品安全管理作业及法令遵循管理作业」；总公司「经营绩效」、「金融商品交易」、「请托关说」及「衍生性商品」等管理作业共10大项目进行实地查核。
二、111年12月份业务稽核分别就台盐绿能股份有限公司「子公司监理作业」；总公司「资金贷与他人」、「背书保证或提供保证」及「衍生性商品」等管理作业共4大项目进行实地查核。

独立董事对于报告内容无相关建议，续提报董事会。

2022/11/04

于第2届第3次审计委员会提报下列案件:
一、111年9月份业务稽核分别对七股盐场及总公司之「采购及付款循环」及「印鉴使用」；七股盐场之「零用金及票据领用」、「担保品」、「盘点」及「薪工循环」；总公司之「资金贷与他人」、「背书保证或提供保证」及「衍生性商品」；共9大项管理作业进行实地查核。
二、111年10月份业务稽核分别就台北营业所「销售及收款循环」、「零用金及票据领用」、「担保品」、「盘点」、「印鉴使用」、「薪工循环」；总公司「财务报表编制流程」、「负债承诺及或有事项」、「财务信息」、「预算」及「衍生性商品」等管理作业共11大项目进行实地查核。

独立董事对于报告内容无相关建议，续提报董事会。

2022/09/23

独立董事与稽核主管单独沟通会议讨论事项:
讨论112年稽核计划。

就独董所提建议进行说明与讨论。

2022/09/23

于第2届第2次审计委员会提报下列案件:
一、111年7月份业务稽核分别对进口盐储运所「生产循环」之质量管理、仓储管理及下脚管理、「不动产、厂房及设备循环」、「盘点作业」、「客诉作业」、「环境安全与职业安全卫生管理作业」、「薪工循环」、「零用金及票据领用」；总公司「衍生性商品」等管理作业共8大项目进行实地查核。
二、111年8月份业务稽核分别对台中营业所「销售及收款循环」、「零用金及票据领用」、「担保品」、「盘点」、「印鉴使用」、「薪工循环」；总公司「销售及收款循环」、「经营绩效」、「金融商品交易」、「请托关说」及「衍生性商品」等管理作业共10大项目进行实地查核。

董事对于报告内容无相关建议，续提报董事会。

2022/07/29

于第2届第1次审计委员会提报下列案件:
一、111年5月份业务稽核分别对通霄精盐厂「请购及付款循环」、「零用金及票据领用」、「担保品」、「印鉴使用」、「薪工循环」；总公司「经营绩效」、「金融商品交易」、「请托关说」及「衍生性商品」等共9大项目进行实地查核。
二、111年6月份业务稽核分别就台盐绿能股份有限公司「子公司监理作业」；生技妆品厂「采购及付款循环」、「零用金及票据领用」、「担保品」、「印鉴使用」及「薪工循环」；总公司「取得或处分资产」、「资金贷与他人」、「背书保证或提供保证」及「衍生性商品」等共10大项目进行实地查核。

董事对于报告内容无相关建议，续提报董事会。

2022/04/29

于第1届第18次审计委员会提报下列案件:
一、111年3月份业务稽核分别就生技保健厂(原生技一厂及二厂)「请购及付款循环」、「零用金及票据领用」、「担保品」、「印鉴使用」、「薪工循环」；总公司「计算机化信息系统控制作业之信息系统访问控制与资通安全控制」、「个人资料安全」、「资金贷与他人」、「背书保证或提供保证」及「衍生性商品」等管理作业共10大项目进行实地查核。
二、111年4月份业务稽核就总公司「薪工循环」、「零用金及票据领用」、「担保品」、「印鉴使用」、「关系人交易」、「职务代理人」、「融资循环」、「投资」、「财产」及「衍生性商品」等管理作业共10大项目进行实地查核。

董事对于报告内容无相关建议，将提报董事会。

2022/03/18

于第1届17次审计委员会提报下列案件：
一、111年1、2月之业务查核结果、稽核缺失及建议之追踪案:
(一)1月份之查核对象及项目为高雄营业所「销售及收款循环」、「零用金及票据领用」、「担保品」、「盘点」、「印鉴使用」、「薪工循环」及总公司「衍生性商品管理」等管理作业。
(二)2月份之查核对象及项目为总公司「研发循环」、「内线交易」、「董事会议事运作」、「薪资报酬委员会运作」、「审计委员会议事运作」、「经营绩效」、「金融商品交易」、「请托关说」及「衍生性商品」等管理作业。
二、提报「110年度内部控制制度声明书」，就会计师审查及自行检查等查核结果，判断本公司110年度内部控制制度有效。

独立董事对于报告内容无相关建议，将提报董事会。

2022/03/18

举行111年度董事与内部稽核人员内部控制制度检讨座谈会，沟通事项摘要如下： 报告110年度稽核工作，例如执行每月稽核计划，办理业务实地查核；透过稽核群组，不定期通知查核发之缺失及办理内控座谈会等事项。

董事就子公司监理提出相关建议。

2022/01/21

于第1届第16次审计委员会提报下列案件:
一、110年11月份业务稽核分别对通霄精盐厂「生产循环」之质量管理、仓储、下脚等管理作业、「不动产、厂房及设备循环」、「盘点」、「环境安全及职业安全卫生管理作业」、「产品安全管理作业及法令遵循管理作业」；总公司「经营绩效」、「金融商品交易」及「衍生性商品」等共8大项目实地查核。
二、110年12月份业务稽核分别就台盐绿能股份有限公司「子公司监理作业」；总公司「关系人交易」、「资金贷与他人」、「背书保证或提供保证」及「衍生性商品」等管理作业共5大项目实地查核。

就独董所提问题进行追踪与沟通，并将报告提报董事会。

2021/11/05

独立董事与稽核主管单独沟通会议讨论事项:
讨论110年1-10月稽核报告所列缺失及改善情形。

稽核主管就独董所提问题进行讨论与沟通。

2021/11/05

于第1届第15次审计委员会提报下列案件:
一、110年9月就台北营业所「销售及收款循环」等14大项目及110年10月进口盐储运所「采购及付款循环」等6大项目之业务查核结果、稽核缺失及建议之追踪案件。
二、111年度稽核计划提案讨论。

一、董事对于本公司110年9月至10月稽核报告内容无相关建议。
二、董事会通过本公司112年度稽核计划。

2021/09/24

于第1届第14次审计委员会报告110年7、8月份业务稽核结果:
1.110年7月份业务稽核分别对七股盐场「生产循环」、「不动产、厂房及设备循环」、「盘点作业」、「客诉管理作业」、「环境安全与职业安全卫生管理作业」；总公司「衍生性商品管理作业」等共6大项目进行实地查核。
2.110年8月份业务稽核分别对台中营业所「销售及收款循环」、「零用金及票据领用」、「担保品」、「盘点」、「印鉴使用」、「薪工循环」；总公司「销售及收款循环」、「经营绩效」、「金融商品交易」及「衍生性商品」等管理作业共9大项目进行实地查核。

董事对于报告内容无相关建议，将提报董事会。

2021/07/30

于第1届13次审计委员会提报110年5、6月之业务查核结果、稽核缺失及建议之追踪案:
1.110年5月之查核对象及项目为通霄精盐厂「请购及付款循环」，「客诉」，「零用金及票据领用」，「担保品」，「印鉴使用」，「薪工循环」；总公司「经营绩效」、「金融商品交易」及「衍生性商品」等管理作业。
2.110年6月之查核对象及项目为生技保健厂「生产循环」，「不动产、厂房及设备循环」,「盘点」，「客诉」，「环境安全与职业安全卫生」，「产品安全及法令规章遵循事项」；总公司「资金贷与他人」，「背书保证或提供保证」及「衍生性商品」等管理作业。

董事对于报告内容无相关建议，将提报董事会。

2021/04/30

于1届12次审计委员会提报下列案件：
一、提报110年3、4月之业务查核结果、稽核缺失及建议之追踪案。
1.110年3月之查核对象及项目为总公司「零用金及票据领用」，「担保品」，「印鉴使用」，「薪工循环」，「职务代理人管理」，「计算机化信息系统控制作业」，「个人资料安全」，「取得处分资产」，「财产管理」，「资金贷与他人」、「背书保证或提供保证」及「衍生性商品」等管理作业。
2. 110年4月之查核对象及项目为高雄营业所「销售及收款循环」，「零用金及票据领用」，「担保品」，「盘点」，「印鉴使用」，「薪工循环」等管理作业。

董事对于报告内容无相关建议，将提报董事会。

2021/04/30

举行110年度董事与内部稽核人员内部控制制度检讨座谈会，沟通事项摘要如下： 报告109年度稽核工作，例如执行每月稽核计划，办理业务实地查核；透过稽核群组，不定期通知查核发之缺失及办理内控座谈会等七项。

董事对于报告内容无相关建议。

2021/03/22

于1届11次审计委员会提报下列案件：
一、提报110年1、2月之业务查核结果、稽核缺失及建议之追踪案。
1.110年1月之查核对象及项目为生技妆品厂「生产循环」，「不动产、厂房及设备循环」，「盘点」，「客诉」，「环境安全与职业安全卫生作业及法令遵循」；总公司「衍生性商品」等管理作业。
2.110年2月之查核对象及项目为总公司「研发循环」，「内线交易」等管理作业。
二、提报核议「109年度内部控制制度声明书」，就主管机关检查、会计师项目审查、自行检检查及内部稽核等查核结果，判断本公司109年度内部控制制度系属有效。

1.董事对于报告内容无相关建议，将提报董事会。
2.董事对于报告内容无相关建议，将提报董事会核议。

2021/01/28

于第1届第10次审计委员会，提报109年11月至12月就通霄精盐厂「生产循环」，总公司「销售及收款循环」等项目之业务查核结果、稽核缺失及建议之追踪案。

董事对于报告内容无相关建议。

2020/11/06

一、於第1屆第9次審計委員會，提報本公司109年9月至10月有關七股鹽場「採購及付款循環」， 臺北營業所「銷售及收款循環」及總公司「財務報表編製流程」，「負債承諾及或有事項」，「財務資訊」，「預算管理」，「金融商品交易」與「衍生性商品」管理作業等項目之業務查核結果。另，本次無稽核缺失及建議之追蹤案件。 二、於第1屆第9次審計委員會，提報本公司110年度稽核計畫。

一、董事對於本公司109年9月至10月稽核報告內容無相關建議。 二、董事會通過本公司110年度稽核計畫，並於109年12月4日申報完畢。

2020/09/21

于第1届第8次审计委员会，提报本公司109年7月至8月有关生技妆品厂「采购及付款循环」，高雄营业所「销售及收款循环」及总公司「取得处分资产」，「财产管理」，「投资管理」与「衍生性商品」管理作业等项目之业务查核结果。另，本次无稽核缺失及建议之追踪案件。

董事对于报告内容无相关建议。

2020/07/31

于第1届第7次审计委员会，提报本公司109年4月至6月分别就台盐绿能股份有限公司「子公司监理作业」，通霄精盐厂「请购及付款循环」，进口盐储运所「生产循环」及总公司「经营绩效」、「金融商品交易」、「请托关说」与「衍生性商品」管理作业等项目之业务查核结果、稽核缺失及建议之追踪案。

董事对于报告内容无相关建议。

2020/04/30

于第1届第6次审计委员会，提报本公司109年4月就台盐绿能股份有限公司「子公司监理作业」；总公司「金融商品交易」及「衍生性商品」等项目之业务查核结果、稽核缺失及建议之追踪案。

董事对于报告内容无相关建议。

2020/03/20

举行109年度董事与内部稽核人员内部控制制度检讨座谈会，沟通事项摘要如下： 报告108年度稽核工作，例如执行每月稽核计划，办理业务实地查核；透过稽核群组，不定期通知查核发之缺失及办理内控座谈会等七项。

董事对于报告内容无相关建议。

2020/03/20

第1届第5次审计委员会，提报109年2月就总公司「研发循环」，「内线交易」，「董事会运作」，「薪酬报酬委员会运作」，「审计委员会运作」，「经营绩效」等管理作业之业务查核结果、稽核缺失及建议之追踪案。

董事对于报告内容无相关建议。

2020/02/01

于第1届第4次审计委员会，提报108年10月至109年1月就通霄精盐厂与生技妆品厂「生产循环」，台盐(厦门)进出口有限公司「子公司监理作业」，台中营业所「销售及收款循环」等项目之业务查核结果、稽核缺失及建议之追踪案。

董事对于报告内容无相关建议。

2019/10/03

1.于第1届第3次审计委员会，提报108年8月至9月就高雄营业所与台北营业所「销售及收款循环」及「担保品管理作业」等项目之业务查核结果、稽核缺失及建议之追踪案。2.109年度稽核计划提案讨论。

董事对于稽核报告内容及109年度稽核计划无相关建议。

2019/07/26

于第1届第1次审计委员会，提报108年5月至7月就通霄精盐厂及进口盐储运所「采购及付款循环」；台中营业所「销售及收款循环」及总公司「经营绩效」等项目之业务查核结果、稽核缺失及建议之追踪案。

董事对于报告内容无相关建议。

2019/01/25

举行108年度董事与内部稽核人员内部控制制度检讨座谈会，沟通事项摘要如下：报告107年度稽核工作，例如执行每月稽核计划，办理业务实地查核；汇整内控缺失及异常事项改善情形，作为考核参考及每季汇整通案性缺失数据，函请各单位避免再发生类似缺失等七项

董事对于报告内容无相关建议, 审议通过后提报董事会。